Ahli-ahli Jawatankuasa Senat mengenai Kewangan dari Louisiana dan ahli-ahli Jawatankuasa Dewan mengenai Cara dan Cara dari Texas bersama-sama memperkenalkan pada 9 MacAkta Menjaga Akauntabiliti dalam Kemasukan Asing (SAFE)..
Rang undang-undang memerlukan entiti bertindak sebagaiPengimport Rekod(iaitu, pembeli, penerima konsain atau broker kastam) untuk memenuhi syarat berikut:
Jika seorang individu: warganegara AS atau orang asing yang diterima masuk secara sah untuk menetap tetap di Amerika Syarikat.
Jika entiti: memenuhi salah satu daripada tiga kriteria berikut:
1. Mempunyai kehadiran fizikal di AS, dengan sekurang-kurangnya seorang pemilik atau pekerja sepenuh masa yang merupakan warganegara AS atau orang asing yang diterima masuk secara sah untuk kediaman tetap (tiada individu boleh berkhidmat sebagai Pengimport Rekod untuk lebih daripada satu entiti);
2.Menjadi entiti yang dianjurkan di bawah undang-undang Kanada, Australia atau negara yang dilindungi;
3.Menjadi ahli gabungan entiti AS yang:telah beroperasi secara berterusan selama sekurang-kurangnya 3 tahun;
mengekalkan sekurang-kurangnya 1,500 pekerja-sepenuh masa di AS;mempunyai hasil kasar tahunan atau aset sekurang-kurangnya $1,000,000 di AS; dan telah memfailkan bukti dengan Perlindungan Kastam dan Sempadan (CBP) AS yang menetapkan ahli gabungan itu sebagai ejennya untuk perkhidmatan proses, dan bersetuju untuk menjadibertanggungjawab secara bersama dan berasinganuntuk semua duti, cukai, yuran dan penalti yang terhutang oleh ahli gabungan tersebut apabila bertindak sebagai Pengimport Rekod.
Selain itu, rang undang-undang tersebut menetapkan takrifan yang jelas untuk alamat berdaftar perniagaan dan pekerja-sepenuh masa:
Pekerja-sepenuh masa: Individu yang mana kenyataan bertulis di bawah Seksyen 6051 Kod Hasil Dalam Negeri 1986 menunjukkan status pekerjaan sepenuh masa, dan yang bekerja dengan tidak lebih daripada satu entiti yang bertindak sebagai Pengimport Rekod.
Alamat berdaftar perniagaan: Sebuah premis dengan alamat jalan tempat pengimport menjalankanoperasi perniagaan yang besar, termasuk mengekalkan pekerja di-tapak. Ia tidak termasuk:co-ruang kerja (melainkan pengimport menduduki pejabat secara tetap); alamat yang dikaitkan dengan ejen berdaftar, ejen lain, broker kastam, penghantar barang atau perkhidmatan peti mel; alamat yang digunakan hanya untuk menerima mel atau sebagai alamat perniagaan maya.
Rang undang-undang itu menjelaskan lagi bahawa CBPmungkin tidak bergantung semata-mataatas representasi oleh broker kastam atau bon penjamin untuk menentukan kelayakan. Pengimport Rekod mesti menggunakan bon import berterusan sekurang-kurangnya$100,000. Keperluan ini berkuat kuasa60 hari selepas penggubalanuntuk pengimport baru yang mempunyai rekod, dan360 hari selepas penggubalanuntuk pembaharuan bon untuk memenuhi standard minimum.
Bon broker kastam meliputi penyertaan hanya apabila brokersendiri bertindak sebagai Pengimport Rekod.Rang undang-undang membenarkan broker kastam yang dimiliki sepenuhnya oleh pembawa ekspres untuk berkhidmat sebagai Pengimport Rekod dan menggunakan bon broker mereka,dengan syarat itusyarikat penerbangan itu menggaji sekurang-kurangnya 300,000 pekerja di AS dan mengekalkan kehadiran fizikal AS yang ketara, termasuk infrastruktur penting untuk pengendalian kargo, pengasingan dan operasi pembersihan.
Rang undang-undang itu juga mewajibkan ituduti mesti dibayar dari akaun bankyang identiti pemegang akaunnya disahkan melalui program pengenalan pelanggan anti pengubahan wang haram. Pengesahan sedemikian mesti diselesaikansebelum wakil pengimport yang baru dilantik memfailkan entri pertama.Pengimport mesti memberikan nombor akaun bank dan kod pengenalan bank mereka kepada CBP.
